今年以來(lái)娛樂(lè )圈的新聞不斷，吃瓜群眾們也是瓜不離手。在眼看就要跨入2022年的門(mén)檻時(shí)，張庭夫婦涉嫌傳銷(xiāo)的新聞再一次霸榜娛樂(lè )圈。石家莊市裕華區市場(chǎng)監督管理局以《查證函回復》的形式，公開(kāi)披露了“TST庭秘密”運營(yíng)主體達爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò )從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的查處進(jìn)展情況，該公司由張庭夫婦實(shí)際控制。

本案目前還僅僅涉及行政違法方面，傳銷(xiāo)案件可以是行政案件也可以是刑事案件。傳銷(xiāo)案件處理中，工商部門(mén)和公安機關(guān)在各自的職責范圍內都應當對傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處：工商部門(mén)查處傳銷(xiāo)行為，對涉嫌犯罪的，應當依法移送公安機關(guān)立案偵查；公安機關(guān)立案偵查的涉嫌犯罪的傳銷(xiāo)案件，對經(jīng)偵查認定不構成犯罪的，應當依法移交工商部門(mén)查處。因此在本案中，張庭夫婦是傳銷(xiāo)違法還是傳銷(xiāo)犯罪亦或是正常經(jīng)營(yíng)行為有待相關(guān)部門(mén)調查后給出結論。本文僅就傳銷(xiāo)的模式以及相關(guān)法律問(wèn)題作以淺析。

傳銷(xiāo)起源于美國（“金字塔式銷(xiāo)售模式”），發(fā)展于日本，成熟于東南亞，尤其是我國臺灣地區；傳銷(xiāo)在90年代初進(jìn)入我國，經(jīng)歷了一個(gè)從合法到非法的過(guò)程。

本質(zhì)上，傳銷(xiāo)是和直銷(xiāo)相似的一種營(yíng)銷(xiāo)方式，在法律概念上是“非法的直銷(xiāo)”。目前，在我國臺灣地區，傳銷(xiāo)的概念還是更偏向于我國現行的“直銷(xiāo)”，屬于一種營(yíng)銷(xiāo)模式，涉嫌違法的只是有例外的規定“非法傳銷(xiāo)”，不同于我國現行的法律體系，認定“傳銷(xiāo)”本身便是非法。

在我國現行的法律體系中，2005年國務(wù)院《直銷(xiāo)管理條例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》便給“傳銷(xiāo)”和“直銷(xiāo)”這兩個(gè)概念下了定義：

傳銷(xiāo)，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎愫徒o付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會(huì )穩定的行為。

直銷(xiāo)，是指直銷(xiāo)企業(yè)招募直銷(xiāo)員，由直銷(xiāo)員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之外直接向最終消費者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)消費者）推銷(xiāo)產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)方式。

一、直傳銷(xiāo)合法階段：20世紀80年代末到1998年

改革開(kāi)放之后，直傳銷(xiāo)模式就開(kāi)始進(jìn)入國門(mén)——80年代末日本的磁性保健床墊公司Japan Life“偷渡”進(jìn)入中國，傳銷(xiāo)在內地“發(fā)芽”；1990年，中美合資廣州雅芳有限公司以直銷(xiāo)（當時(shí)叫傳銷(xiāo)）申請注冊成立；1995年4月，安利（中國）公司正式在廣州開(kāi)業(yè)。這期間，多家外資直銷(xiāo)企業(yè)相繼進(jìn)入國內開(kāi)展多層次銷(xiāo)售。90年代初我國正面臨國企改革后的“下崗潮”，大量的失業(yè)人群急需獲得工作機會(huì )，這種讓消費者擔任銷(xiāo)售的模式就開(kāi)始如雨后春筍般興起，以至于1995年我國的傳銷(xiāo)規模達到了200家傳銷(xiāo)公司、200萬(wàn)傳銷(xiāo)商，一年的營(yíng)業(yè)額超過(guò)了100個(gè)億。這一數字對于當時(shí)處于社會(huì )轉型期的中國來(lái)說(shuō)，在就業(yè)和財富方面無(wú)疑都是利好。

因此，彼時(shí)國家并沒(méi)有禁止傳銷(xiāo)：1997年1月國家工商局頒布實(shí)施《傳銷(xiāo)管理辦法》，這是第一次以部門(mén)規章的形式給予傳銷(xiāo)合法的地位，使得傳銷(xiāo)企業(yè)名正言順（當時(shí)國家打擊的只是非法的傳銷(xiāo)即“老鼠會(huì )”）；1997年7月國稅總局發(fā)布了《關(guān)于傳銷(xiāo)企業(yè)的傳銷(xiāo)員有關(guān)稅務(wù)管理的通知》，這是我國直傳銷(xiāo)歷史上第一個(gè)針對傳銷(xiāo)員而制定的稅法；1997年10月國家工商局又向37家直傳銷(xiāo)企業(yè)頒發(fā)了《準許多層次傳銷(xiāo)意見(jiàn)書(shū)》。

二、“直銷(xiāo)合法，傳銷(xiāo)違法”階段：1998年“禁止傳銷(xiāo)年”至今

隨著(zhù)傳銷(xiāo)發(fā)展的擴大，傳銷(xiāo)模式也開(kāi)始異化成為了赤裸裸的騙錢(qián)行為，上線(xiàn)成員只需要通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)人數就可以獲得利潤，從業(yè)人員自然就逐漸脫離了產(chǎn)品銷(xiāo)售的屬性。而且隨著(zhù)傳銷(xiāo)的野蠻生長(cháng)牽涉人群越來(lái)越大，到了最后由于大量的傳銷(xiāo)公司卷款跑路，導致傳銷(xiāo)員流動(dòng)鬧事。1998年4月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，我國開(kāi)始全面禁止傳銷(xiāo)活動(dòng)。

但是1998年正值我國加入WTO談判過(guò)程中，迫于談判國壓力，1998年6月，國家外貿部、內貿局和國家工商局聯(lián)合下發(fā)出《關(guān)于外商投資傳銷(xiāo)企業(yè)轉變銷(xiāo)售模式有關(guān)問(wèn)題的通知》，批準了十家外資公司改用“店鋪＋推銷(xiāo)員”的模式轉型經(jīng)營(yíng)：其中典型的便是雅芳和安利。直銷(xiāo)與傳銷(xiāo)的分野，也從這里開(kāi)始。

我國在2001年加入WTO時(shí)承諾，在3年內放開(kāi)直銷(xiāo)市場(chǎng)。因此，2005年國務(wù)院發(fā)布了《直銷(xiāo)管理條例》和《禁止傳銷(xiāo)條例》。在制定相關(guān)的法規時(shí)，是將原來(lái)含有直銷(xiāo)的“傳銷(xiāo)”這個(gè)大概念區分成了“非法”與“合法”兩類(lèi)，稱(chēng)合法傳銷(xiāo)為“直銷(xiāo)”，非法傳銷(xiāo)為“傳銷(xiāo)”：其中在法律上被禁止的則主要是多層次模式為主的非法類(lèi)型的傳銷(xiāo)和沒(méi)有經(jīng)批準的直銷(xiāo)（多以單層次為主）；經(jīng)過(guò)允許的則能以“直銷(xiāo)企業(yè)”繼續商業(yè)發(fā)展。而取得直銷(xiāo)企業(yè)的批準有很多限制條件，其中包括實(shí)繳8000萬(wàn)注冊資金。

以上傳銷(xiāo)的發(fā)展歷程概括如下：

傳銷(xiāo)模式在時(shí)代的發(fā)展歷史可以分為：北派傳銷(xiāo)時(shí)代、南派傳銷(xiāo)時(shí)代和最近幾年火熱的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)時(shí)代。三者在拉人方式、入會(huì )費和運作模式上都有很大區別。所謂”南方住別墅，北方打地鋪“，是對南北派傳銷(xiāo)生活狀況的一種調侃。

一、北派傳銷(xiāo)

北派傳銷(xiāo)：屬于低端傳銷(xiāo)，發(fā)源于東北地區，后來(lái)到了河北、天津、山東等地。北派傳銷(xiāo)的特點(diǎn)是帶有暴力色彩，受害者往往會(huì )以被沒(méi)收手機等方式失去與外界的聯(lián)系，同時(shí)會(huì )被監禁、洗腦，甚至會(huì )受到毆打、虐待等?；臼茯_的都是文化層次不高的年輕人，以及涉世未深的大學(xué)生等人群。北派傳銷(xiāo)一般都是通過(guò)一些三無(wú)產(chǎn)品，比如化妝品和保健品等充當傳銷(xiāo)道具。與南派傳銷(xiāo)相比，北派傳銷(xiāo)的入門(mén)費或新成員要交的份錢(qián)較低，常說(shuō)的是一套產(chǎn)品的錢(qián)，一般也就2000多元錢(qián)。當然由于受騙群體本身就屬于沒(méi)錢(qián)的人群，從而造成了惡劣的社會(huì )影響，所以北派傳銷(xiāo)也是最早被國家嚴厲打擊的對象。

二、南派傳銷(xiāo)

南派傳銷(xiāo)：主要依靠考察、洗腦和精神控制，發(fā)源于廣西等地。南派傳銷(xiāo)是以廣西北海一帶為中心的“連鎖營(yíng)銷(xiāo)”和“純資本運作”等模式，最早在廣西一帶，后來(lái)擴散到云貴川、湖南、江西等地。這種傳銷(xiāo)方式多以自愿為主，不強迫加入，幾乎不會(huì )控制人身自由和手機通信，來(lái)去自由，吃住條件也比較好，講究的是精神控制，盡量避免使用暴力，還用返還部分“入會(huì )費”等方式給予受害者一些甜頭。而且南派傳銷(xiāo)一般都將傳銷(xiāo)窩點(diǎn)設在正規小區里，有些還租用寫(xiě)字樓開(kāi)班上課，通過(guò)“洗腦”的方式人們讓自愿加入傳銷(xiāo)組織。南派傳銷(xiāo)一般打著(zhù)考察項目、包工程、旅游等幌子把人騙到外地，他們的目標大多是三四十歲、有獨立經(jīng)濟能力、對金錢(qián)有欲望的人。其中最具代表性的是純資本運作，也就是所謂的“1040”陽(yáng)光工程和“48930”項目，二者都是利用發(fā)展下線(xiàn)并從中抽取提成方式獲得利益。

“1040”陽(yáng)光工程是“全國連鎖”的傳銷(xiāo)組織，從2007年開(kāi)始，南寧、武漢、合肥、貴陽(yáng)等地就有這個(gè)組織的成員在活動(dòng)，甚至還建了個(gè)官方網(wǎng)站。該模式的核心就是打著(zhù)“資本運作”的幌子發(fā)展下線(xiàn)，剛加入的成員需要繳納69800元“會(huì )費”，入伙次月，“組織”會(huì )退19000元，實(shí)際出資額即為50800元，之后就要不斷地發(fā)展“業(yè)務(wù)員”，只要“業(yè)務(wù)員”業(yè)績(jì)優(yōu)良，就能“躺贏(yíng)”，賺到1040萬(wàn)元后出局，完成“資本運作”。

48930是“安徽合肥民間金融投入48930保本出局賺566萬(wàn)”模式的簡(jiǎn)稱(chēng)，可以說(shuō)是“1040”陽(yáng)光工程的變種，它的運行模式和“1040”陽(yáng)光工程基本相同?！?8930”是以“民間互助理財”名義，謊稱(chēng)其項目為“國家秘密支持”“政府扶持”。在這個(gè)傳銷(xiāo)體系中，每一個(gè)加入的人必須先購買(mǎi)滿(mǎn)一股成為股東，一股價(jià)格為48930元。成為股東后就可以以推薦人的身份推薦、介紹發(fā)展他人來(lái)購買(mǎi)，但每人最多只能在自己的名下直接推薦三個(gè)人，這三個(gè)人就是推薦人的直接“下線(xiàn)”。自己及下線(xiàn)所購買(mǎi)的股份，自下而上層層累加，這種疊加不設置級別限制，但和自己有關(guān)的，只有八級。這八級分別是最低級的A1級、A2級；中級的B1級、B2級B3級；最高級的C1級、C2級和C3級。一次性投資48930元，就成為A1級，推薦一個(gè)人加入就能晉升至A2級可以拿到分紅，依次類(lèi)推。其中，A1投入的48930元，A2會(huì )分走5760元B1分走7770元，B2分走2394元，B3分走1596元，而C1、C2、C3則可各分走10500元。當個(gè)人的單條下線(xiàn)(包自己)達29人，則本條線(xiàn)自動(dòng)出局不再從本條線(xiàn)領(lǐng)取提成，稱(chēng)之為“小出局”。若發(fā)展的單條下線(xiàn)全部達到29人，則自動(dòng)退出整個(gè)“資本孵化”，稱(chēng)之為“大出局”，此時(shí)可以拿到先前承諾的566萬(wàn)元。該傳銷(xiāo)團伙非常重視發(fā)展離退休公務(wù)員，利用公務(wù)員在社會(huì )上的聲望和地位來(lái)迷惑不明真相的投資者。這個(gè)新型傳銷(xiāo)組織之所以能夠規避刑事打擊在于其將傳銷(xiāo)單一體系人數設計為不足刑法規定的30人，鉆了法律的空子。

三、網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)

到了2012年前后，由于南派傳銷(xiāo)被嚴厲打擊，加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。所以南派傳銷(xiāo)就升級成為了網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)。網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)通過(guò)特定網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)或社交平臺發(fā)布傳銷(xiāo)信息，往往是打著(zhù)電子商務(wù)、免費獲利、消費返還、網(wǎng)上創(chuàng )業(yè)、投資理財、愛(ài)心互助、網(wǎng)絡(luò )博彩（游戲）、資本運作、新零售等時(shí)髦的概念行傳銷(xiāo)之實(shí)，具有很強的隱蔽性和欺騙性。事實(shí)上，它與傳統傳銷(xiāo)并沒(méi)有本質(zhì)區別，不過(guò)主要是利用網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付等方式收繳入門(mén)費或者會(huì )費，直接或間接誘騙拉人作為自己的下線(xiàn)從而獲利。較于傳統聚集式傳銷(xiāo)，網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)涉案人員在起始階段會(huì )正常辦理營(yíng)業(yè)執照，開(kāi)辦的網(wǎng)站、App、微信公眾號等也有備案，傳銷(xiāo)手段很隱蔽。

有些網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)還穿著(zhù)投資理財的外衣：2021年11月徐州警方披露了一起特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案，犯罪嫌疑人通過(guò)架設一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺，找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機和礦廠(chǎng)資料，在一些短視頻平臺發(fā)布所謂的大型活動(dòng)，然后以高返利、高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進(jìn)行投資，針對不同級別設有不同獎勵方式，例如V1級別的，只要直推10人，團隊業(yè)績(jì)達到20萬(wàn)美元，就可以拿5%的獎勵；V2等級需要團隊培養3個(gè)V1，拿9%的獎勵，此后層級和發(fā)展下線(xiàn)人數不斷提高。自2019年~2021年7月，該團伙成員在全國發(fā)展會(huì )員達11萬(wàn)余人，涉案資金達10億元。來(lái)誘騙投資人加入其傳銷(xiāo)組織。安徽警方披露了一起通過(guò)推銷(xiāo)虛擬服務(wù)的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件：“優(yōu)享代商學(xué)院”的平臺通過(guò)推銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )課程，要求參與者購買(mǎi)VIP會(huì )員服務(wù)獲得加入資格，推薦人與被推薦人形成上下級關(guān)系。案件披著(zhù)“新業(yè)態(tài)”外衣的經(jīng)營(yíng)模式，整個(gè)過(guò)程均通過(guò)網(wǎng)上傳播、交易，具有隱蔽性、跨區域性。

2016年3月23日，國家工商行政管理總局發(fā)布《關(guān)于新型傳銷(xiāo)活動(dòng)風(fēng)險預警提示》，指出只要“微商”“電商”“多層分銷(xiāo)”“消費投資”“旅游互助”等行為同時(shí)具備“入門(mén)費”、“拉人頭”和“層級團隊計酬”三要素，就可認定為涉嫌傳銷(xiāo)。

根據公開(kāi)信息顯示，TST主要依靠微信營(yíng)銷(xiāo)，新加入的成員需要先購貨，然后在朋友圈發(fā)文案和產(chǎn)品，之后不斷邀請親友加入自己的團隊，只要成員招的代理越多，就可以在拿貨時(shí)價(jià)格更低，進(jìn)而也就可以得到更大的差價(jià)。因此這種模式下，只要發(fā)展的代理多，收入就會(huì )越多。

一、微商和網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的區別

微商（We business）是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的空間，借助于社交軟件為工具，以人為中心，社交為紐帶的新商業(yè)。微商的賺錢(qián)邏輯是利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)貨。微商現在已經(jīng)發(fā)展為大眾所普遍接受的電商新業(yè)態(tài)。但是，由于微商的核心模式在于以“人”作為拓寬銷(xiāo)售渠道，因此自誕生之時(shí)就始終籠罩在“互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)”的陰影之下。

傳銷(xiāo)，如前所述，依據《禁止傳銷(xiāo)條例》是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎愫徒o付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益的行為。

2016年3月23日國家工商行政管理總局發(fā)布的《關(guān)于新型傳銷(xiāo)活動(dòng)風(fēng)險預警提示》明確：不管傳銷(xiāo)組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備以下三點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷(xiāo)：一是交納或變相交納入門(mén)費，即交錢(qián)加入后才可獲得計提報酬和發(fā)展下線(xiàn)的“資格”；二是直接或間接發(fā)展下線(xiàn)，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；三是上線(xiàn)從直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)中計提報酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數量為依據計提報酬或者返利。再簡(jiǎn)單講，只要具備“交入門(mén)費”“拉人頭”“組成層級團隊計酬”就可認定為涉嫌傳銷(xiāo)。

我們根據《關(guān)于新型傳銷(xiāo)活動(dòng)風(fēng)險預警提示》探討微商與網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的邊界：

1. 標準一——入門(mén)費：為了“取得加入或發(fā)展其他人員加入的資格”而繳納的“入門(mén)費”，還是為購買(mǎi)相應的商品或服務(wù)所支付的相適應的對價(jià)。

1.1 是否取得加入或發(fā)展其他人員加入的資格

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，“入門(mén)費”的對價(jià)為“取得加入或發(fā)展其他人員加入的資格”，實(shí)踐中主要體現為繳納入門(mén)費后即獲得了發(fā)展下線(xiàn)從而牟利的資格；以“平臺服務(wù)費”、“累計消費金額”“認購商品等方式”變相交納費用均屬于“入門(mén)費”。微商模式中，用戶(hù)支付相應費用主要是為購買(mǎi)相應的商品或服務(wù)，可能是就平臺內運營(yíng)的商品享有特殊的折扣。

1.2 是否“物有所值”

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，用戶(hù)是“以認購商品等方式變相交納費用”。微商模式中，與其所獲得的商品或服務(wù)的公允價(jià)值相比，用戶(hù)所支付的金額明顯合理甚至偏低。

1.3 是否構成平臺的主要利潤來(lái)源

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，平臺主要的利潤來(lái)源是人員滾動(dòng)發(fā)展帶來(lái)的初始“入門(mén)費”收益，而并非加入平臺后形成的正常的商品或服務(wù)的推廣或銷(xiāo)售收益。微商模式中，平臺主要的利潤來(lái)源依然是真實(shí)商品的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，“人”僅僅是其拓寬銷(xiāo)售渠道的方式。

1.4 是否符合用戶(hù)的真實(shí)需求

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，用戶(hù)支付入門(mén)費的真實(shí)需求并非購買(mǎi)相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)，而更多在于獲得加入體系的資格或其他。微商模式中，用戶(hù)繳納費用的主要目就在于購買(mǎi)該等費用所對應的商品或服務(wù)。

2. 標準二——拉人頭：產(chǎn)生收入的邏輯是否是創(chuàng )造了真實(shí)的價(jià)值，還是僅僅拉人頭。

2.1是否源于“入門(mén)費”的反哺：網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，平臺主要通過(guò)新加入的人員所繳納的入門(mén)費來(lái)反哺上線(xiàn)的人頭獎勵費。微商模式中，平臺主要通過(guò)平臺內所發(fā)生的正常的商品或服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)支付發(fā)展新會(huì )員的費用。

2.2是否構成業(yè)務(wù)體系得以持續運營(yíng)的基礎

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，不斷有新用戶(hù)加入體系并繳納入門(mén)費，可能構成整個(gè)業(yè)務(wù)體系得以持續運營(yíng)的基礎。微商模式中，平臺內所發(fā)生的正常的商品或服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)是其主要的收益來(lái)源。

3. 標準三層級團隊計酬：上線(xiàn)的收入來(lái)源是真實(shí)交易下的激勵，還是主要來(lái)源于發(fā)展下線(xiàn)。

3.1是否構成上下線(xiàn)團隊

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，通常有極為緊密的上下線(xiàn)團隊關(guān)系，層級分明且穩定。微商模式中，團隊的穩固性相對于互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)而言往往較低，現有會(huì )員的運營(yíng)重心始終圍繞滿(mǎn)足真實(shí)的消費需求而展開(kāi)，其在體系內運營(yíng)的主要目的也并不是提升自己在組織中的等級地位。

3.2是否涉及囤貨

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，下線(xiàn)一般都承擔著(zhù)較重的“拿貨”義務(wù)，即先拿貨再銷(xiāo)售，該等先期的資金歸集也往往引發(fā)典型的群體性事件。微商模式中，往往并不需要下一級會(huì )員提前交納高額的資金“囤貨”，即在各主體之間分享的利潤的來(lái)源，并非下一級會(huì )員事先囤貨時(shí)的資金，而來(lái)源于真實(shí)的產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)生時(shí)所獲得的正常的傭金。

3.3是否“躺賺”

網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)中，加入體系后，就可以獲取發(fā)展下線(xiàn)的資格。較為常見(jiàn)的情況是每個(gè)層級的人員拿貨價(jià)格不同，賺層級差價(jià)所獲得的收入遠高于其直接銷(xiāo)售獲得的收入，越高級別的上線(xiàn)依靠發(fā)展下線(xiàn)獲得的收入越多，即高級別的上線(xiàn)無(wú)需針對商品和/或服務(wù)展開(kāi)進(jìn)一步的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)即可“躺賺”。 

微商模式中，盡管也可能存在一定分潤的情況，但是一方面層級本身可控很少出現無(wú)限制蔓延的情況，另一方面，依靠分潤所形成的收益在“正當激勵”的范圍內，用戶(hù)通過(guò)平臺針對商品和/或服務(wù)進(jìn)行的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)依然是其收入的主要來(lái)源。

二、“TST庭秘密”可能涉嫌傳銷(xiāo)的行為分析

1. 入門(mén)費。TST雖號稱(chēng)是零投資，但是想賺更多的錢(qián)必須生成金卡，這樣才能取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，而金卡需要認購商品（囤貨）2500元及以上。

2. 拉人頭。TST采用紅卡、藍卡制度，每個(gè)層級對應的返點(diǎn)不一樣，如果要獲得高返點(diǎn)，就要發(fā)展足夠多的人成為自己的下線(xiàn)，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數量為依據給付報酬牟取利益。

3. 團隊計酬。形成上下線(xiàn)關(guān)系，發(fā)展人與被發(fā)展人之間形成“上線(xiàn)”“下線(xiàn)”的隸屬關(guān)系，組成網(wǎng)絡(luò )。依據《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規定中的“三十人以上且層級在三級以上的”的要求。TST看似是兩層代理關(guān)系，但是TST通過(guò)公司代理層，直屬代理人數達到100人，業(yè)績(jì)到達十萬(wàn)，就要再成立公司，將這種三層代理關(guān)系變成公司與公司之間的交易，這么做的目的就是就在表面上將傳銷(xiāo)行為合法化。

TST直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎銏蟪辏ǚ迭c(diǎn)），級別高的會(huì )員以級別低的會(huì )員的銷(xiāo)售額計算報酬，團隊內部形成了金字塔結構。

以上分析均是基于公開(kāi)信息中披露的“TST庭秘密”的營(yíng)銷(xiāo)模式進(jìn)行的分析，至于林瑞陽(yáng)張庭夫婦的公司是否構成傳銷(xiāo)，如果構成是否達到犯罪程度，本文不便作評價(jià)，相信執法部門(mén)將會(huì )在調查后給出一個(gè)客觀(guān)公正的結論。

如前所述，傳銷(xiāo)案件可以是行政案件也可以是刑事案件，根據對《禁止傳銷(xiāo)條例》中傳銷(xiāo)查處認定部門(mén)解釋的函：國務(wù)院公布了條例確立了工商部門(mén)和公安機關(guān)共同查處傳銷(xiāo)行為的機制，并明確了工商部門(mén)和公安機關(guān)都有受理舉報和向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布警示的職責，同時(shí)還規定了案件移送制度。工商部門(mén)和公安機關(guān)在各自的職責范圍內都應當對傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處，并依照各自職責分別依法對傳銷(xiāo)行為予以認定。工商部門(mén)查處傳銷(xiāo)行為，對涉嫌犯罪的，移送公安機關(guān)；公安機關(guān)立案偵查的傳銷(xiāo)案件，不構成犯罪的，移交工商部門(mén)查處。

一、傳銷(xiāo)違法

（一）法律依據：國務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》（2005年開(kāi)始實(shí)施，2017年修正）

（二）認定標準：

符合這三種行為中的一種或一種以上行為特征的，均構成傳銷(xiāo)：

1. 以發(fā)展的人數作為計酬依據，即拉人頭。組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的。

2. 要求加入人員認購商品或繳納費用，即收入門(mén)費。組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的

3. 以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)作為計酬依據，即團隊計酬。組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線(xiàn)報酬，牟取非法利益的。

（三）行政責任

1. 組織策劃傳銷(xiāo)的：由工商行政管理部門(mén)沒(méi)收非法財物，沒(méi)收違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2. 介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷(xiāo)的：由工商行政管理部門(mén)責令停止違法行為，沒(méi)收非法財物，沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

3. 參加傳銷(xiāo)的：由工商行政管理部門(mén)責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。

（四）行政責任下法院凍結賬戶(hù)

在本案中，張庭夫婦的公司賬戶(hù)被凍結。根據現行法律規定，有實(shí)施凍結存款和匯款強制措施的行政主體主要有：公安機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)、國家安全機關(guān)、監獄和海關(guān)等，此外，監察機關(guān)、審計機關(guān)、銀行監督管理機關(guān)、保險監督管理機關(guān)、工商行政管理機關(guān)等根據有關(guān)法律、行政法規的規定，可以申請法院實(shí)施凍結存款。由此可知，市場(chǎng)監督管理局無(wú)權凍結賬戶(hù)，但可以申請法院凍結，依據在于《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條（八）：“對有證據證明轉移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關(guān)予以?xún)鼋Y”。

二、傳銷(xiāo)犯罪

（一）法律依據

傳銷(xiāo)入罪是在2009年2月28日——《中華人民共和國刑法修正案（七）》224條之一“組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”，是刑法第224條合同詐騙罪后增加的一條。2013年11月25日兩高一部發(fā)布了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，明確了傳銷(xiāo)案件辦理中的一些法律適用問(wèn)題。

（二）認定標準

1. 傳銷(xiāo)犯罪的人員限于組織者、領(lǐng)導者

刑法打擊對象限于傳銷(xiāo)的組織者、領(lǐng)導者，對參與者、其他非組織領(lǐng)導人員不追究刑事責任。按照司法解釋?zhuān)韵氯藛T屬于傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導者：

（一）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

（二）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔管理、協(xié)調等職責的人員；

（三）在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔宣傳、培訓等職責的人員；

（四）曾因組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)纫蚪M織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

（五）其他對傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員。

2. 構成傳銷(xiāo)犯罪的行為特征：

根據法律規定，認定構成組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，須同時(shí)符合以下幾個(gè)要求：

（一）組織、領(lǐng)導以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名：傳銷(xiāo)犯罪中的商品或服務(wù)往往質(zhì)次價(jià)高，實(shí)質(zhì)只是個(gè)道具，并非真正以提供商品和服務(wù)為目的；

（二）以發(fā)展的人數作為計酬依據，即以拉人頭為手段；

（三）要求加入人員認購商品或繳納費用，即有入門(mén)費要求；

（四）參與傳銷(xiāo)人員在三十人以上且層級在三級以上；

（五）主觀(guān)目的是騙取財物。刑法將組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪規定在224條合同詐騙罪之下，作為224條之一，說(shuō)明立法者將組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪認定為是一種騙取財物的一種犯罪。

刑事責任與行政責任的劃分，“騙取錢(qián)財”是核心要件，如果張庭夫婦的公司是以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橛嫵暌罁膯渭兊摹皥F隊計酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，那么就只是行政違法行為，不作犯罪處理。

3. 情節嚴重的認定：

傳銷(xiāo)犯罪中情節嚴重的案件，將會(huì )被加重判罰，按五年以上有期徒刑的檔次進(jìn)行判罰。構成情節嚴重的有以下五種情況：

（一）組織、領(lǐng)導的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計達一百二十人以上的；

（二）直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數額累計達二百五十萬(wàn)元以上的；

（三）曾因組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)纫蚪M織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計達六十人以上的；

（四）造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴重后果的；

（五）造成其他嚴重后果或者惡劣社會(huì )影響的。

（三）刑事責任

1. 構成犯罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；

2. 情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

三、傳銷(xiāo)違法與傳銷(xiāo)犯罪

刑事責任與行政責任的劃分，“騙取錢(qián)財”是核心要件，如果張庭夫婦的公司是以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橛嫵暌罁膯渭兊摹皥F隊計酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，那么就只是行政違法行為，不作犯罪處理。

互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)新興眾多商業(yè)模式，如微商營(yíng)銷(xiāo)模式，公司采取何種營(yíng)銷(xiāo)手段直接影響公司日后的發(fā)展方向，公司的經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)方向都在律師“合規性審核”的范圍內，因而合規性審查應當成為互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng )企業(yè)的重要一環(huán)節，也應當成為各位投資者在投資時(shí)應當予以重視的內容。