落英財局 作者：財兔君
來(lái)源：財兔金融說(shuō)
以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元......
逾300億元，什么概念?30000000000，哥光打字都要來(lái)回數三遍。后邊是十個(gè)零，錢(qián)去哪了？（考驗下大家眼力，看我有沒(méi)有打錯）
300余億的詐騙，80億損失，到底會(huì )在市場(chǎng)上掀起多大的市場(chǎng)風(fēng)波呢？
01即將庭審
去年6月，轟動(dòng)一時(shí)的“商界木蘭”羅靜虛假供應鏈融資案，在被羈押14個(gè)月之后，新進(jìn)展來(lái)了。
8月20日，上海二中院在官微上公告稱(chēng)，近日受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。
檢方指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實(shí)業(yè)控股有限公司直接負責的主管人員，伙同石勉乾等其他八名被告人，以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元，實(shí)際造成被害單位經(jīng)濟損失共計人民幣80余億元。羅靜、羅嵐在騙取融資款過(guò)程中，向業(yè)務(wù)相對方行賄300余萬(wàn)港元，折合人民幣200余萬(wàn)元。
當時(shí)鬧得整個(gè)金融圈都變身偵探，推理案件細節的“商界木蘭”羅靜虛假供應鏈融資案，到最后的結局竟然是操盤(pán)人動(dòng)用區區200萬(wàn)的行賄就能撬動(dòng)300余億元大盤(pán)子，你信嗎？
事起于2019年6月19日，羅靜控制的承興國際資金鏈斷裂，左右挪騰無(wú)力，焦頭爛額之際，她來(lái)到位于上海的諾亞財富總部，找他的好閨蜜汪靜波尋找解決之道。
近50歲的羅靜在2015年之前一直默默無(wú)聞，名不見(jiàn)經(jīng)傳。之后兩年，羅靜在中國香港、內地和新加坡三地借殼，拿下承興國際控股（02662.HK）、博信股份（600083.SH)、和新加坡主板上市公司承興大健康（Camsing Healthcare）。
（左為汪靜波，右為羅靜）
憑此，羅靜兩度入選中國最具影響力的商界女性領(lǐng)袖俱樂(lè )部--木蘭匯的“商界木蘭”之稱(chēng)，因此，認識同為木蘭匯會(huì )員的汪靜波，結為好閨蜜。
二人一夜長(cháng)談，羅靜將面臨的困境和盤(pán)托出，希望好閨蜜汪靜波的諾亞財富，再給承興國際發(fā)幾十億的理財產(chǎn)品，救急救火之時(shí)求助好閨蜜。
此前，諾亞財富旗下的歌斐資產(chǎn)，已經(jīng)給承興國際發(fā)行了34億的產(chǎn)品。好閨蜜聽(tīng)完，得知這34億產(chǎn)品到期無(wú)法贖回，汪靜波讓羅靜簽了份承興國際股權質(zhì)押協(xié)議，然后撥通了110。
原來(lái)別管混到什么咖位，塑料姐妹情的破裂都是在轉臉之間。據說(shuō)諾亞財富交給警方的材料有幾十個(gè)箱子，以噸為單位。
整整半個(gè)月之后，7月5日，羅靜實(shí)際控制的承興國際控股（02662.HK）、博信股份（600083.SH)才把這事公告出來(lái)，隨機股價(jià)狂跌不止。不得不感嘆這信披節奏，真是慢如蝸牛！
一石激起千層浪！心里最慌的就是給承興國際發(fā)理財產(chǎn)品的金融機構。
自2015年期，羅靜就以廣州承興、廣東承興作為融資主體，憑借對京東、蘇寧、中移動(dòng)等知名公司的應收賬款作為底層資產(chǎn)，在多個(gè)資管平臺進(jìn)行募資，單個(gè)項目數千萬(wàn)到數億不等，年收益率7%-10%。
這就是所謂的供應鏈金融。
京東、蘇寧這樣的大平臺電商采購承興國際的商品，形成有一定賬期的債務(wù)，債務(wù)到期只需要把貨款打入債權人（羅靜旗下的承興系）和金融機構組成的共管賬戶(hù)，金融機構以應收賬款作為底層資產(chǎn)，設計資管產(chǎn)品向市場(chǎng)發(fā)售。
手續麻煩的很，需要一筆一筆業(yè)務(wù)的確認，還對自己沒(méi)啥好處，況且承興在電商平臺上賣(mài)的產(chǎn)品又不是什么多稀缺、多搶手的尖貨。
京東、蘇寧雙雙稱(chēng)對自己對承興相關(guān)的應收賬款融資壓根不知情。就連警方調證出示的多份所謂的承興與京東未結賬款確認函也被京東核實(shí)，均為偽造。
更有金融機構詫異，事發(fā)前，每次廣州承興帶著(zhù)信托經(jīng)理去蘇寧的采供中心北京管理處的辦公室蓋章，去了都幾十次了也沒(méi)發(fā)現異常。為什么事發(fā)后，蘇寧說(shuō)沒(méi)有這些員工，也沒(méi)蓋過(guò)章？
這是在玩真假美猴王嗎？
除了歌斐資產(chǎn)、摩山保理、云南信托、湘財證券，踩雷的還有中糧信托、國民信托、中江信托、昆侖信托、陜國投信托、光大興隴信托、鉅洲資產(chǎn)、東海瑞京、大成創(chuàng )新資本、中融資本.......
要是造假，羅靜又是怎么騙過(guò)這些一串的金融機構風(fēng)控的呢？200萬(wàn)的賄賂夠嗎？一切靜待開(kāi)庭。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標題： 300億詐騙奇案！商界木蘭OR滔天巨騙？
