小福妹 作者：福韻君
來(lái)源：福韻 網(wǎng)絡(luò )情報研究（ID：FuyunOsint）
前提紀要
今天，我們將以一個(gè)真實(shí)客戶(hù)案例為大家揭曉如何破解債務(wù)方失聯(lián)的難題。為方便大家理解，特繪制本次案例的整體關(guān)聯(lián)圖，以供參考。
2018年5月，福韻數據收到一起債務(wù)方失聯(lián)事件調查的委托。
福韻數據在接手案件之后，首先對整個(gè)案件信息進(jìn)行了核實(shí)：
據調查，除了與A公司的債務(wù)糾紛，C某還涉及四條失信人信息，全部未履行，共計涉及金額約3824.7萬(wàn)。
據調查，C某在多家公司任職或擔任股東，有直接關(guān)系的至少有14家公司，且名下某公司計劃投資了五項金額比較大的項目，其中某個(gè)產(chǎn)業(yè)園項目計劃共投資42億元，分3期建成，并在一期中已投資3.7億元。
在查實(shí)C某名下的公司后，福韻數據對公司狀況進(jìn)行了更進(jìn)一步的調查，結果發(fā)現：C某名下的某個(gè)礦業(yè)公司竟然有礦產(chǎn)業(yè)務(wù)，并已取得三處礦產(chǎn)的探礦權和采礦權，其中一個(gè)礦產(chǎn)的開(kāi)采規模為3萬(wàn)噸/年，最長(cháng)有效期可至2021年。
據調查，D某名下有18處寫(xiě)字樓，其中有6處未被抵押，按當時(shí)市價(jià)、地段、樓層平米初步估值近3億元。此外，D某名下還有2輛車(chē)。
據調查，D某共涉及兩條失信人信息，全部未履行，涉及金額共計約5012.7萬(wàn)
從失信記錄來(lái)看，幾乎可以確定：C某的失聯(lián)是為了逃避債務(wù)的刻意所為，是非常惡意的違法行為。
最終，A公司在提供了C某的聯(lián)系方式及強有力的財產(chǎn)證據后，法院判決立即執行，A公司順利追回了1.5億債務(wù)。
雖然我國《民事訴訟法》規定：若義務(wù)人拒絕履行裁判文書(shū)，債權人可以向人民法院申請強制執行。但在現實(shí)中，往往會(huì )出現債務(wù)方?jīng)]有財產(chǎn)或法院無(wú)法查詢(xún)到債務(wù)人財產(chǎn)的情況，這時(shí)債權方手上的執行文書(shū)就成“一紙空文”。
所幸這起案件中，福韻數據憑借卓越的情報分析能力，對隱藏資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行了深入調查，不僅為A公司找到了債務(wù)方的聯(lián)系方式，更重要的是查出債務(wù)方名下巨額隱匿財產(chǎn)線(xiàn)索，大大便于后期的判決執行。
眾所周知不良資產(chǎn)最大的問(wèn)題就是無(wú)可執行財產(chǎn)，福韻專(zhuān)注于挖掘不良的隱匿財產(chǎn)線(xiàn)索多年，憑借財產(chǎn)挖掘與分析能力，最終幫助委托方成功追回了高達1.5億巨額債務(wù)。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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