國朝說(shuō) 作者：老萬(wàn)
來(lái)源：國朝說(shuō)（ID：GuoChaoShuo123456）
2021年5月19日，時(shí)隔兩年，金誠集團案終于開(kāi)庭審理。
根據旁聽(tīng)的投資人整理的庭審紀要顯示，公訴機關(guān)指控金誠集團犯罪事實(shí)如下：
2009年5月至2014年底，韋某等人非法募集資金80億余元。
2015年起，韋某等人利用PPP項目和自營(yíng)項目發(fā)行私募基金。通過(guò)公開(kāi)宣傳方式，向不特定公眾募集資金，變相承諾保本付息。資金募集到位后，又將資金歸集，形成資金池，統一調配資金。募集資金僅有少量投入對應項目，大部分被用于還本付息。期間，募集境外基金（投資人在境外交付）共6億余元；將其他項目募集資金共計27億元轉到境外。
2016年5月至2017年1月，為逃避監管，韋某等人借用上海某管理人發(fā)行基金，募集資金 15億余元。2017年起，通過(guò)收購管理人杭州某杉及北京某軒，并發(fā)行基金，募集資金 43 億余元。
自2009年5月至案發(fā)，韋某等人通過(guò)金誠集團及其關(guān)聯(lián)公司，向不特定公眾非法集資 450 億余元，其中用于兌付360億元，實(shí)際投入PPP項目約80億。賬面未兌付198億，扣除已付收益，實(shí)際未兌付約172億，再減去目前已追討款項，造成損失約164億元，不包括尚未變現的資產(chǎn)。
金誠案共涉及投資人8001人，未兌付4000多人（實(shí)際可能還有多人通過(guò)一人投資的情況）。
本次開(kāi)庭審理的被告有11人，均為金誠集團或其子公司、關(guān)聯(lián)公司高管，案由是涉嫌非法吸收公眾存款罪。
需要注意的是，在本次開(kāi)庭審理的被告中，并沒(méi)有出現金誠集團實(shí)際控制人韋某的身影。
根據2019年12月30日發(fā)布的警情通報，公安機關(guān)已經(jīng)依法對韋某等5名涉嫌集資詐騙罪、對胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款罪偵查終結，移送審查起訴。
此外，在庭審中，公訴機關(guān)還指出金誠集團賬面未兌付198億，扣除已付收益，實(shí)際未兌付約172億，而對于那些早已上岸，從金誠集團獲利的投資人收益是否需要追繳卻沒(méi)有明確說(shuō)明。
2021年4月9日，濟南市公安局歷下分局發(fā)布了關(guān)于冠群馳騁非法吸收公眾存款的情況通告。在這份通告中，濟南市公安局要求所有獲利出局人員立即退還所有超出本金部分的盈利，否則公安機關(guān)將依法對其財產(chǎn)和賬戶(hù)進(jìn)行查封凍結，并對拒不還款退款的個(gè)人依法追究法律責任。
2021年5月1日正式施行的《防范和處置非法集資條例》也規定，任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益，且清退資金的來(lái)源也明確包括獲利出局人員的收益。
在非法集資案件中，利息是個(gè)很大的支出，若不追回這部分盈利，難以彌補其他人的損失。
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