國朝說(shuō) 作者：老萬(wàn)
來(lái)源：國朝說(shuō)（ID：GuoChaoShuo123456）
2021年3月15日，中國裁判文書(shū)網(wǎng)公布了一份民事裁定書(shū)，中誠信托以雙方達成和解為由，申請解除對大業(yè)信托價(jià)值3043萬(wàn)元財產(chǎn)的查封。
需要注意的是，這是一起業(yè)內非常少見(jiàn)的信托公司起訴信托公司的案件，而且在這個(gè)案件背后更是牽涉一樁金額高達400億的金融詐騙大案。
2017年，大業(yè)信托發(fā)行成立了盈富3號集合資金信托計劃，總規模70560萬(wàn)元，信托資金用于向重慶恒韻醫藥受讓其所持有的對三甲醫院的應收賬款債權，其中優(yōu)先級信托單位和次級信托單位的比例為 3:1，華業(yè)資本的子公司西藏華爍是次級信托單位的認購者，中誠信托認購的是優(yōu)先級單位。
2018年5月，重慶醫科大學(xué)校長(cháng)雷寒落馬，重慶醫療圈掀起了反腐風(fēng)暴，波及了很多醫院和醫藥企業(yè)，而重慶恒韻醫藥實(shí)際控制人李仕林與雷寒關(guān)系非常密切。
裁判文書(shū)顯示，2018年7月，重慶市公安局在工作中發(fā)現重慶恒韻醫藥公司采取應收款質(zhì)押方式，向漢口、民生、光大、中信等十幾家銀行進(jìn)行貸款，金額合計142億元。
經(jīng)稅務(wù)部門(mén)對該公司提供的應收賬增值稅發(fā)票進(jìn)行甄別，發(fā)現發(fā)票沒(méi)有國家稅務(wù)局總局印章，發(fā)票上的票面金額與稅務(wù)系統內部實(shí)際金額不符，發(fā)票疑似偽造。
另外還發(fā)現李仕林等人通過(guò)偽造重慶恒韻醫藥公司持有對陸軍軍醫大學(xué)第一、第二、第三附屬醫院的應收賬款和債權，轉讓給北京華業(yè)資本控股股份有限公司的形式融資，騙取華業(yè)資本及其他金融機構巨額融資款243億元，尚有101.89億元未歸還。
也就是說(shuō)，重慶恒韻醫藥涉嫌詐騙近400億元。
值得注意的是，重慶恒韻醫藥的實(shí)控人李仕林是華業(yè)資本的二股東，這起案件也直接導致了華業(yè)資本退市。
此后大業(yè)信托將西藏華爍、重慶恒韻、華業(yè)資本告上法庭。
2021年2月25日，華業(yè)資本發(fā)布公告，關(guān)于大業(yè)信托與西藏華爍、重慶恒韻、華業(yè)資本合同糾紛一案，法院判決如下：
1、西藏華爍應于本判決生效之日起15個(gè)工作日內向大業(yè)信托支付差額補足金5.07億，并支付違約金，承擔責任后有權在承擔責任范圍內向重慶恒韻追償；
2、華業(yè)資本應對西藏華爍上述債務(wù)承擔連帶清償責任，承擔責任后有權向西藏華爍追償；
3、因重慶恒韻涉嫌經(jīng)濟犯罪，駁回大業(yè)信托的起訴。
大業(yè)信托雖然打贏(yíng)了官司，不過(guò)想收回錢(qián)恐怕并不容易。此外，有關(guān)部門(mén)一直要求華業(yè)資本的實(shí)際控制人周文煥回國配合調查，但得到的回復是：周文煥病情不穩定，故無(wú)法親自回國。
最后留點(diǎn)問(wèn)題給大家：中誠信托為什么要購買(mǎi)大業(yè)信托發(fā)的產(chǎn)品呢？是自有資金還是集合資金呢？和解的原因又是什么？
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標題： 信托起訴信托，背后公司詐騙近400億
